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pt老虎机:当心了 这样取钱违规 个人分拆结售汇行为有六个主要特征

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                2009年11月,外汇局发布《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》,指出个人不得以拆分方式逃避个人结售汇年度总额管理。根据通知,个人分拆结售汇行为有六个主要特征。

1.同一个人或机构在境外同一天、隔日或连续几天汇给境内5个以上不同个人(含以下相同个人),收款人单独结汇;

2.5在5个以上不同的个人在同一天、每隔一天或连续几天购买外汇后,他们将外汇汇给国外的同一个人或机构;

3.5五个以上不同个人在同一天、隔日或连续几天结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户;

4.个人在7天内从同一外汇储蓄账户提取近10,000美元的外币现金5次以上(含5次);或者5个以上的个人,在同一天在同一个银行网点一起工作,他们每个人将处理几乎相当于5000美元现金的结算。

5.同一人将其外汇储蓄账户中的存款转移给5名以上直系亲属,直系亲属分别在当年总额内结汇;或者同一人的5名以上直系亲属在购买年度总额内的外汇后,将购买的外汇转入个人外汇储蓄账户。

6.多次、多次逃避配额管理的个人分裂结售汇的其他行为。

据此,中国银行承德分行客户耿某在7天内用第四种方法从同一储蓄账户提取了5次1万美元。

值得注意的是,该通知要求银行根据任何一个特征处理个人结汇和售汇。银行能够确认分结售汇的,不得办理。
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